En Cánada prohiben transacciones a Compañias offshore

Al respecto, Don Brasfield, John Reece, Rick Saxon and George Dizcarra de Arial Trading; Frank Grant and Timothy Bell de Meridian Investment Group SA ; y Bruce White of Hartford les ha sido prohibido efectuar transacciones."Ninguno de estos hombres estan registrados para hacer transacciones o actuar como consejeros en inversiones en Saskatcheman, y han contravenido con losrequerimientos de registro de la provincia" se indico textualmente en el comunicado de prensa.

Ed Rodonets, Directorio de asuntos de seguridad de la comission indico que, Tim Bell de Wellington Trading Group, tambien de San José Costa Rica, le fue
prohibido hacer transacciones desde agosto pasado, la manera de operar de estas compañías es hacer llamadas en frío solicitando inversiones a personas individuales
los "clientes" son seleccionados de forma aleatoria y ademas tienen una manera de referirse "suckerlists" algo si como la lista de tontos.

Rodonet indico que han recibido información de al menos 20 firmas de este tipo operando de esta manera desde Costa Rica, ademas indico usan tecnicas de presión para acelerara
las ventas generalmente desde locaciones off-shore donde no hay o existe poca legislación para supervisar los requerimiento de inversion no solicitados.

"Ellos no estan registrados Saskatchewan o Canadá, ellos contactan ciudadanos Canadienses y
les indican que pueden hacer enormes ganancias de hasta 600 a 800 por ciento"

Rodonet dijo "las compañías y sus vendedores "consejeros" todos están interconectados, pero hacen parecerse diferentes entidades usando sitios webs y brochures.
Este tipo de compañías frecuentemente usan nombres parecidos de compañías serias.

"Ellos usan bancos legitimos para mover el dinero, le piden usar  su banco en canadá, y luego transfieren el dinero a un banco en los Estados unidos,
para luego eventualmente transferirlo a un banco off-shore que usualmente esta controlado por ellos"

el otro factor común que tienen , es que invariablemente los investores terminan perdiendo su dinero cuando estos invierten con ellos.

La comisión no sabe aun cuanto dinero han perdido los inversores de esta provincia canadiense, Rodonets dijo que las compañías apuntan a personas que puedan
invertir desde $50.000 a $100.000.
La prohibición esta vigente hasta el 21 de marzo y puede ser extendida si no se provee con suficiente información al director de la comisión. La comisión
puede tambien considerar esta prohibición de manera permanente.

 

Fuente

Canada.com

http://www.canada.com/reginaleaderpost/news/business_agriculture/story.html?id=43861d13-8ab1-4add-8246-ac21baf292a7 

 

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